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Filtros: Disposiciones, año 2009 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 60 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 28 de Diciembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 26 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro.
  • 26 de Noviembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 106 / 2009
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, modificada por Res. 89/08 -- Ampliación del plazo previsto en el Res. 262/07 art. 14° inc. a).
  • 30 de Abril de 2009
 
 

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GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
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GRUPO BARCELONA
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PROQUITEC S.A.
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TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.