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Filtros: Decreto, año 2020 y Prevención de Lavado de Dinero.

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Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 

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AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
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TODO CARNE SA
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EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
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INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.