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Resolución N˚ 2-bcp / 2010
 
 
B.C.P (Acta Nº 3). Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.
  • 19 de Enero de 2010
 
 
Resolución N˚ 13-bcp / 2003
 
 
BCP. Por la cual se modifica el numeral 9 del Artículo 1º de la Resolución N° 1, Acta N° 123 del 15 de noviembre de 2001 y se reglamenta la obligación de las entidades financieras en cuanto al reporte de operaciones sospechosas.
  • 20 de Noviembre de 2003
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 

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