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Resolución N˚ 47 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
6 de Mayo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 89 / 2008
SEPRELAD. Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".
18 de Abril de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 63 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
13 de Marzo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 59 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.
13 de Marzo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 61 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
13 de Marzo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 60 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.
13 de Marzo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 62 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.
13 de Marzo de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores